来自 保险 2020-03-23 09:08 的文章

453.28亿元

  本公司根据保险法规的规定及本公司业务发展需要,决定本公司的自留风险保额及再保险的分保比例。为降低再保险的集中度风险,本公司还与多家行业领先的国际再保险公司签订了再保险协议。本公司选择再保险公司的标准包括财务实力、服务水平、保险条款、理赔效率及价格。在一般情况下,纪录良好的国内再保险公司或被评为A-或更高评级的国际再保险公司才能成为本公司的再保险合作伙伴。除中国再保险(集团)股份有限公司及其附属子公司再保险有限责任公司和中国财产再保险有限责任公司外,本公司选择的国际再保险合作伙伴还包括瑞士再保险公司及慕尼黑再保险公司等。

  1、本表中各公司数据均为单体数据。关于本公司主要控股、参股公司的其他情况,详见本报告“经营业绩回顾与分析”部分和财务报告附注“合并财务报表的合并范围”及“长期股权投资”部分。

  本报告期内公司前五大客户的保险业务收入占本公司保险业务收入约为0.4%,其中没有本公司关联方。

  本公司主要资产为金融资产。截至本报告期末,本公司在证券投资过程中运用债券质押开展正常的回购业务,未发现有异常情况。

  2020年,中国经济下行压力有所加大,特别是新冠疫情短期带来更多不确定性,但中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势不会改变。人均收入水平提升、人口老龄化、城镇化进程、经济结构优化升级、政府职能转变、减税降费等都将成为中国保险市场长期发展的持续动力,新冠疫情这一重大公共卫生事件亦将进一步提升公众的保险意识,激发保险需求,国内保险市场仍将是世界上最具活力、发展速度最快的市场之一。

  公司将坚持以推进转型2.0为主线,围绕“成为行业健康稳定发展的引领者”的愿景和“客户体验最佳、业务质量最优、风控能力最强”三大目标,进一步加快打造面向未来的核心竞争力,推动“太保服务”品牌建设,积极服务国家战略,服务实体经济,服务人民美好生活,严守风险底线,全面开创高质量发展新局面。

  一是世界经济新旧动能转换、国际格局和力量对比加速演变以及全球治理体系深刻重塑等各类风险叠加导致世界经济增长放缓,全球动荡源和风险点显著增多,国内经济进入高质量发展阶段,对我国宏观经济变量、产业结构、行业周期产生重大影响。长端无风险利率曲线下行和外部经济增长放缓等使得利率风险成为保险业发展需要关注的关键因素。新冠疫情将会促进整个行业加快数字化转型进程,重塑行业经营模式,对传统保险公司带来挑战。

  二是从行业内部看,保险业正处于增速换档期、多年积累风险的集中释放期和保险发展模式转型阵痛期的“三期叠加”阶段,“防风险、治乱象、严监管”趋势将持续和加强,寿险“双录”铺开和车险综合改革将对行业专业化能力建设提出更高要求。

  三是从保险业务看,巨灾频发、人为事故等引发的大额赔付风险仍然较高,新兴风险也对保险经营的稳定性造成越来越大的影响。

  四是经济下行压力加大,信用风险与流动性风险未完全释放,对保险与资管业务可能存在重大不利影响。

  针对上述风险,公司将坚持依法合规经营,坚持做优主业、做精专业,加快推进转型2.0,紧紧围绕转型目标,进一步加强宏观环境研判,通过科技赋能强化线上经营能力,持续提升风险评估与产品定价能力;全面强化资产负债管理、交易对手信用风险管理,提升投研能力,不断改善资产负债匹配状况;持续优化风险识别、评估、预警和处置机制,累积风险管控和再保险方案,守住不发生系统性风险的底线,确保经营稳定和偿付能力充足。

  本集团以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和疾病发生率、退保率、费用假设、保单红利假设等精算假设,用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金等保单相关负债。

  本集团2019年12月31日根据当前信息对上述有关假设进行了调整(主要是调整部分产品疾病发生率假设),上述假设的变更所形成的保险合同准备金等保单相关负债的变动计入本年度利润表。此项会计估计变更增加2019年12月31日考虑分出业务后的保险合同准备金等保单相关负债合计约人民币80.77亿元,减少2019年度的利润总额合计约人民币80.77亿元。

  4 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第八届董事会第二十四次会议通知于2020年3月6日以书面方式发出,并于2020年3月20日在上海召开。会议由孔庆伟董事长主持。应出席会议的董事13人,亲自出席会议的董事13人。本公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  一、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度会计估计变更的议案》

  具体内容详见于上海证券交易所网站()披露的本公司《关于会计估计变更的公告》。

  二、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度董事会报告〉的议案》

  三、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度总裁工作报告〉的议案》

  四、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》

  五、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司A股2019年年度报告〉正文及摘要的议案》

  六、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司H股2019年年度报告〉的议案》

  七、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司H股2019年度初步业绩公告的议案》

  八、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度利润分配建议方案的议案》

  公司2019年度经审计的按中国企业会计准则编制的母公司财务报表净利润为人民币159.67亿元。根据《公司章程》及其他相关规定,公司2016年计提法定公积金后累计额已达到注册资本的50%,以后年度可以不再计提。在结转上年度未分配利润后,公司2019年末中国企业会计准则财务报表未分配利润为人民币326.66亿元。

  公司2019年度利润分配以经审计的母公司财务报表数为基准,拟根据总股本90.62亿股,按每股人民币1.2元(含税)进行年度现金股利分配,共计分配人民币108.74亿元,剩余部分的未分配利润结转至2020年度。现金股利分配后,集团综合偿付能力充足率由295%变为288%,仍保持较高水平,符合偿二代监管要求。

  本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见,独立董事认为:公司2019年度利润分配建议方案符合《上市公司监管指引3号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定,符合公司实际情况并有利于公司持续健康发展,不存在损害公司股东利益的情况,同意本次利润分配方案经董事会审议通过后提交公司2019年度股东大会审议。

  具体内容详见于上海证券交易所网站()披露的本公司《2019年度利润分配方案公告》。

  九、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2020年度审计机构的议案》

  同意聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度中国会计准则财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘任罗兵咸永道会计师事务所为公司2020年度香港财务报告准则财务报告审计机构,并提请股东大会授权董事会授权公司管理层决定其具体报酬。

  关于续聘境内审计机构的具体内容详见于上海证券交易所网站()披露的本公司《关于拟续聘2020年度审计机构的公告》。

  十、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度投资资产战略配置方案检视及调整建议报告〉的议案》

  十一、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2020年度资产配置暨投资预算方案的议案》

  十二、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度绩效考核结果的议案》

  十三、审议并通过了《关于修订〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程〉的议案》

  同意修订后的《中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程》,并提请股东大会授权董事长或其授权人在公司报请核准章程过程中,根据监管机构提出的修改要求,对章程修订案作其认为必须且适当的相应修改。修订后的章程自中国银保监会批准后生效。

  具体修改内容见本公司于上海证券交易所网站()披露的《关于修订公司章程的公告》。

  十四、审议并通过了《关于修订〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

  同意修订后的《中国太平洋保险(集团)股份有限公司股东大会议事规则》,并提请股东大会授权董事长或其授权人,根据监管机构提出的修改要求,对股东大会议事规则修订案作其认为必须且适当的相应修改。修订后的股东大会议事规则自中国银保监会批准《公司章程》后生效。

  十五、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会对总裁授权管理办法〉的议案》

  十六、审议并通过了《关于修订〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

  十七、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案》

  董事会同意提请公司股东大会无条件一般性授权公司董事会于有关期间内决定公司单独或同时发行A股及/或H股,发行A股及/或H股总面值不得超过本议案获通过之日公司已发行的A股及/或H股各自总面值的20%。上述有关期间指本议案获通过之日起至下列最早日期止的期间:1、本议案通过后本公司下届股东周年大会结束时;2、本议案通过后12个月届满当日;3、本公司股东于任何股东大会上通过决议撤销或修订根据本决议赋予董事会授权的日期。

  根据中国相关法律法规,即使获得一般性授权,如果发行A股新股仍需获得股东大会批准。

  十八、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司潘艳红任中审计报告〉的议案》

  十九、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司俞斌任中审计报告〉的议案》

  二十、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司张卫东任中审计报告〉的议案》

  二十一、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度公司治理报告〉的议案》

  二十二、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度董事尽职报告〉的议案》

  二十三、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度独立董事履职情况报告〉的议案》

  二十四、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度非保险子公司管理报告〉的议案》

  二十五、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度偿付能力报告〉的议案》

  二十六、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度风险评估报告〉的议案》

  二十七、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度合规报告〉的议案》

  二十八、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度内部控制评价报告〉的议案》

  二十九、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司2020年度内部控制评价工作方案〉的议案》

  三十、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度内部审计工作总结〉的议案》

  三十一、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司2020年度内部审计工作安排〉的议案》

  三十二、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度社会责任报告〉的议案》

  三十三、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司2020-2022年发展规划〉的议案》

  三十四、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司2017-2019年及2019年度发展规划实施情况评估报告〉的议案》

  三十五、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2020年度捐赠事项的议案》

  三十六、审议并通过了《关于提名中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会董事候选人的议案》

  会议同意提名孔庆伟先生、傅帆先生为执行董事候选人;提名王他竽先生、吴俊豪先生、周东辉先生、黄迪南先生、路巧玲女士为非执行董事候选人;提名刘晓丹女士、陈继忠先生、林婷懿女士、胡家骠先生、姜旭平先生为独立非执行董事候选人。

  本次董事会换届要经股东大会审议通过,部分董事还需要通过中国银保监会的任职资格审查,在董事会换届完成前,第八届董事会仍然需要根据相关法律法规以及《公司章程》的规定履行相关职责。董事候选人简历、独立董事提名人声明及候选人声明详见本公告的附件。

  三十七、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况报告〉的议案》

  三十八、审议并通过了《关于召开中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度股东大会的议案》

  同意2019年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,相关会议安排将在2019年度股东大会通知公告中一并发出。

  孔庆伟先生,1960年6月出生,现任本公司董事长、执行董事,太保寿险董事长。

  孔先生曾任上海外滩房屋置换有限公司副总经理,上海久事公司置换总部总经理,上海市公积金管理中心常务副主任,上海市城市建设投资开发总公司副总经理,上海闵虹(集团)有限公司副董事长,上海世博土地储备中心主任,上海世博土地控股有限公司总裁,上海市城市建设投资开发总公司总经理,中共上海市金融工作委员会党委书记,上海国盛(集团)有限公司董事长。

  傅帆先生,1964年10月出生,拟任本公司总裁(待中国银保监会核准任职资格)。

  傅先生曾任上投实业投资公司副总经理,上投摩根基金管理有限公司副总经理,上海国际信托有限公司总经理、副董事长,上海国有资产经营有限公司董事长,上海国际集团有限公司董事、总经理等职务。

  王他竽先生,1970年10月生,现任本公司非执行董事,上海国际集团有限公司投资管理一部总经理,上海谐意资产管理公司董事、总经理,上海农村商业银行股份有限公司董事,中航投资控股有限公司董事。

  王先生曾任深圳蛇口工业区企业规划部投资主管,深圳招商石化有限公司投资管理部经理助理,岳阳招商石化有限公司经理,招商局物流集团有限公司企业规划部总经理、辽宁公司总经理、上海国际集团有限公司投资管理总部高级经理,上海国有资产经营有限公司总裁助理、副总裁,上海国鑫投资发展有限公司董事长,上海城高资产经营有限公司执行董事,上海国智置业发展有限公司执行董事、总经理,上海国泰君安投资管理股份有限公司副董事长、董事。

  吴俊豪先生,1965年6月出生,现任本公司非执行董事、太保寿险董事、太保产险董事、申能(集团)有限公司金融管理部经理。目前吴先生还担任于上交所和联交所上市的东方证券股份有限公司(上交所证券代码 :600958,香港联交所证券代码 :03958)董事、上海诚毅新能源创业投资公司董事、成都新申创业投资公司董事、上海诚毅投资管理有限公司监事、于上交所和联交所上市的中国光大银行股份有限公司(上交所证券代码 :601818,香港联交所证券代码 :06818)监事、上海申能租赁有限公司监事长、上海申能诚毅股权投资有限公司监事长。

  吴先生曾任常州大学管理系教研室主任,上海新资源投资咨询公司常务副总经理,上海百利通投资公司副总经理,上海申能资产管理有限公司副主管,申能(集团)有限公司资产管理部副主管、主管、高级主管,金融管理部副经理,上海久联集团有限公司董事。吴先生亦曾担任于上交所和香港联交所上市的上海医药集团股份有限公司(上交所证券代码 :601607,香港联交所证券代码 :02607)监事。

  周东辉先生,1969年4月出生,现任上海海烟投资管理有限公司总经理,于上交所和联交所上市的东方证券股份有限公司(上交所证券代码:600958,香港联交所证券代码:03958)非执行董事、海通证券股份有限公司(上交所证券代码:600837,香港联交所证券代码:06837)非执行董事。

  周先生曾任中国烟草上海进出口有限责任公司财务部副经理、经理,上海烟草(集团)公司投资管理处副处长,上海烟草集团有限责任公司财务处副处长、资金管理中心副主任、投资处副处长、处长,上海海烟投资管理有限公司副总经理、常务副总经理。

  黄迪南先生,1966年12月生,现任本公司副董事长、非执行董事,申能(集团)有限公司董事长、上海市电机工程学会理事长。

  黄先生曾任上海汽轮机厂研究所科研员、科研三组副组长、所长助理、副所长,上海汽轮机厂有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理,上海汽轮机有限公司总裁助理、总裁办主任、副总裁、总裁,上海电气(集团)总公司副总裁、总裁、副董事长,于上海证券交易所和香港联合交易所上市的上海电气集团股份有限公司(上海证券交易所证券代码 :601727,香港联交所证券代码 :02727)总裁、副董事长、董事长,中国动力工程学会理事长。

  路巧玲女士,1966年5月出生,现任中国宝武钢铁集团有限公司财务部总经理,宝武集团广东韶关钢铁有限公司、欧冶云商股份有限公司、宝武装备智能科技有限公司、华宝投资有限公司监事会主席,宝钢集团财务有限责任公司董事、马钢(集团)控股有限公司监事。路女士还担任上海市审计系列高级专业技术职务任职资格评审委员会专家、上海市会计学会第十一届理事会理事、内部控制标准委员会委员。

  路女士曾任河北省石油化工供销总公司总会计师,化学工业部审计局行业指导处副处长、办公室副主任,国务院稽察特派员总署稽察特派员助理,中央企业工委国有大中型企业专职监事,宝钢集团有限公司审计部副部长、部长,宝山钢铁股份有限公司审计部部长,宝钢工程技术集团有限公司副总经理等。

  刘晓丹女士,1972年6月出生,现任晨壹投资(北京)有限公司总经理,晨壹基金管理(北京)有限公司总经理。

  刘女士曾任华泰联合证券有限责任公司总裁、董事长,以及纽约证券交易所上市公司AssetMark Financial Holdings, Inc.(证券代码:AMK)董事长。此前,刘女士曾任职于北京大学。刘女士亦曾担任中国证券监督管理委员会第四及第五届并购重组委员会委员。

  陈先生曾任国家计委人事司直属单位干部处处长,国家开发银行人事局副局长、办公厅主任、西安分行行长、陕西分行行长、上海分行行长,国家开发银行首席审计官。

  林婷懿女士,1964年10月出生,现任本公司独立非执行董事、香港义务工作发展局董事及义务司库。

  胡家骠先生,1962年9月出生,现任信溢投资策划有限公司首席执行官,观韬律师事务所(香港)顾问,骐利企业及芳芬集团公司董事,于联交所上市的恒基兆业地产有限公司(证券代码:00012)独立非执行董事,清华大学名誉校董,中华人民共和国司法部中国委托公证人,香港终审法院律师纪律审裁团成员(执业律师),香港证券及期货事务监察委员会之公众股东权益小组委员、收购及合并委员会及收购上诉委员会委员,香港联合交易所有限公司主板及GEM上市复核委员会委员,香港财务汇报局名誉顾问及调查委员会委员。

  胡先生曾任北京观韬中茂律师事务所主席(国际),亚司特律师事务所合伙人,胡家骠律师事务所(始创合伙人),洛希尔父子(香港)有限公司董事及投资银行部大中华区联席主管,香港胡关李罗律师行合伙人,于上交所和联交所上市的中国平安保险(集团)股份有限公司(上交所证券代码:601318,联交所证券代码:02318)独立非执行董事,于联交所上市的新鸿基地产发展有限公司(证券代码:00016)和恒基兆业发展有限公司(证券代码:00097)的非执行董事胡宝星爵士的替代董事,于联交所上市的恒基数码科技有限公司(曾用证券代码:08023)非执行董事。

  胡先生拥有英国牛津大学法理学硕士学位,并为香港、英格兰及威尔士和澳洲首都地域最高法院的合资格律师以及香港证券及期货事务监察委员会持牌人。

  姜旭平先生,1955年5月出生,现任本公司独立非执行董事、清华大学经管学院市场营销系教授、清华大学现代管理研究中心研究员、清华大学企业管理研究中心研究员。目前,姜先生还担任贵州盛华职业学院互联网营销与管理学院院长(志愿者)。

  姜先生曾任清华大学经管学院讲师、副教授、教授,北京航空航天大学软件学院互联网营销与管理专业主任。

  提名人中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会提名薪酬委员会,现提名刘晓丹女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中国太平洋保险(集团)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:

  一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

  (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

  (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

  (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

  (二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

  (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

  (五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

  (六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

  (四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

  五、包括中国太平洋保险(集团)股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在中国太平洋保险(集团)股份有限公司连续任职未超过六年。

  六、本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

  本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

  提名人中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会提名薪酬委员会,现提名陈继忠先生、林婷懿女士、胡家骠先生、姜旭平先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中国太平洋保险(集团)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:

  一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

  (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

  (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

  (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

  (二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

  (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

  (五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

  (六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

  (四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

  五、包括中国太平洋保险(集团)股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在中国太平洋保险(集团)股份有限公司连续任职未超过六年。

  六、本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

  本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

  本人刘晓丹,已充分了解并同意由提名人中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会提名薪酬委员会提名为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中国太平洋保险(集团)股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

  一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

  (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

  (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

  (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

  (二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

  (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

  (五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

  (六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

  (四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

  五、包括中国太平洋保险(集团)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在中国太平洋保险(集团)股份有限公司连续任职未超过六年。

  六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

  本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

  本人承诺:在担任中国太平洋保险(集团)股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

  本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

  本人 陈继忠、林婷懿、胡家骠、姜旭平,已充分了解并同意由提名人中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会提名薪酬委员会提名为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中国太平洋保险(集团)股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

  一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

  (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

  (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

  (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

  (二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

  (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

  (五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

  (六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

  (四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

  五、包括中国太平洋保险(集团)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在中国太平洋保险(集团)股份有限公司连续任职未超过六年。

  六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

  本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

  本人承诺:在担任中国太平洋保险(集团)股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

  本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第八届监事会第十七次会议通知于2020年3月6日以书面方式发出,并于2020年3月20日在上海召开。会议由监事会副主席季正荣主持。应出席会议的监事5人,亲自出席会议的监事4人,其中:监事会主席朱永红因其他公务无法出席,书面委托季正荣出席会议并表决。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  一、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度会计估计变更的议案》

  具体内容详见于上海证券交易所网站()披露的本公司《关于会计估计变更的公告》。

  二、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度监事会报告〉的议案》

  三、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度总裁工作报告〉的议案》

  四、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》

  五、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司A股2019年年度报告〉正文及摘要的议案》

  在公司A股2019年年度报告正文及摘要经过董事会审议,同时财务报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计的基础上,监事会认为:

  1.公司A股2019年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;

  2.公司A股2019年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况;

  3.在提出本意见前,未发现参与A股2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  六、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司H股2019年年度报告〉的议案》

  在公司H股2019年年度报告经过董事会审议,同时财务报告经罗兵咸永道会计师事务所审计的基础上,监事会认为:

  1.公司H股2019年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;

  2.公司H股2019年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况;

  3.在提出本意见前,未发现参与H股2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  七、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度利润分配建议方案的议案》

  监事会认为:董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划,严格履行现金分红相应决策程序,并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

  八、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2020年度审计机构的议案》

  九、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度绩效考核结果的议案》

  十、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度董事尽职报告〉的议案》

  十一、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司2017-2019年及2019年度发展规划实施情况评估报告〉的议案》

  十二、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度社会责任报告〉的议案》

  十三、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司潘艳红任中审计报告〉的议案》

  十四、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司俞斌任中审计报告〉的议案》

  十五、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司张卫东任中审计报告〉的议案》

  十六、审议并通过了《关于提名中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案》

  同意提名鲁宁先生、鲁国锋先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人。监事会股东代表监事候选人简历见附件。

  本次监事会换届要经股东大会审议通过,部分监事还需要通过中国银保监会的资格审查,在监事会换届完成前,第八届监事会仍然需要根据相关法律法规以及《公司章程》的规定履行职责。

  鲁宁先生,1968年9月出生,现任本公司监事、太保产险监事、云南合和(集团)股份有限公司金融资产部部长。目前鲁先生还担任红塔创新投资股份有限公司董事、云南花卉产业投资管理有限公司董事、云南旅游股份有限公司董事职务。

  鲁先生曾任上海红塔大酒店有限公司董事长、云南红塔大酒店有限公司董事长、云南红河投资有限公司董事长、昆明红塔大厦有限公司董事长、昆明红塔大厦物业管理有限公司董事长、云南红塔体育中心有限公司董事、云南中维酒店管理有限责任公司董事、昆明万兴房地产开发有限公司董事、云南烟草集团兴云股份有限公司副总经理、昆明万兴房地产开发有限公司总经理、云南合和(集团)股份有限公司酒店地产部部长,云南烟草兴云投资股份有限公司董事、云南红塔房地产开发公司董事长、中山市红塔物业发展有限责任公司董事长等职务。

  鲁国锋先生,1969年2月出生,现任上海久事(集团)有限公司总经济师、财务管理部总经理。目前鲁先生还担任上海久事金浦股权投资基金管理有限公司董事长,上海东方报业有限公司副董事长,上海上国投资产有限公司董事,上海久事罗斯福股权投资管理有限公司董事,上海九海实业有限公司董事长等职务。

  鲁先生曾任上海久事投资管理有限公司党支部书记、总经理,上海智晖投资管理有限公司总经理,上海久事公司资产经营部经理、综合发展部经理、投资发展部经理、综合策划部总经理,上海交通投资(集团)有限公司党委书记、总经理,上海申通地铁股份有限公司总经理助理,上海久事公司董事会秘书等职务。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次会计估计变更增加公司2019年12月31日考虑分出业务后的保险合同准备金等保单相关负债合计约人民币80.77亿元,减少公司截至2019年12月31日止12个月期间的利润总额合计约人民币80.77亿元。

  中国太平洋保险(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和疾病发生率、退保率、费用假设、保单红利假设等精算假设,用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金等保单相关负债。公司2019年12月31日根据当前信息对上述有关假设进行了调整。

  公司董事会于2020年3月20日审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度会计估计变更的议案》。

  公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和疾病发生率、退保率、费用假设、保单红利假设等精算假设,用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金等保单相关负债。

  公司2019年12月31日根据当前信息对上述有关假设进行了调整(主要是调整部分产品疾病发生率假设),上述假设的变更所形成的保险合同准备金等保单相关负债的变动计入本年度利润表。此项会计估计变更增加2019年12月31日考虑分出业务后的保险合同准备金等保单相关负债合计约人民币80.77亿元,减少2019年度的利润总额合计约人民币80.77亿元。

  1、本次会计估计变更是公司根据中国财政部(以下简称“财政部”)和原中国保险监督管理委员会(以下简称“原保监会”)相关规定并基于有关假设所作出的合理调整;

  2、本次会计估计变更的审议程序符合公司《公司章程》和有关法律法规的规定,同意本次会计估计变更。

  公司监事会认为上述会计估计变更是公司根据财政部和原保监会相关规定并基于有关假设所作出的合理调整,同意本次会计估计变更的会计处理。

  普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)就上述会计估计变更出具了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度会计估计变更的专项报告》。

  2、中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会关于2019年度会计估计变更的专项说明;

  3、中国太平洋保险(集团)股份有限公司监事会关于2019年度会计估计变更的专项说明;

  4、会计师事务所《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度会计估计变更的专项报告》;

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本公司于2020年3月20日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2020年度审计机构的议案》,该事项尚须提交本公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下:

  普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所。普华大华会计师事务所于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经财政部财会函[2012]52号批准,普华永道中天会计师事务所有限公司于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)。普华永道中天的注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

  普华永道中天的经营范围为:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律,法规规定的其他业务等。普华永道中天具有从事证券服务业务的经验。

  普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2019年12月31日,合伙人人数为220人,注册会计师人数为1,261人(截至2018年底为1,147人),从业人员总数为9,804人,从事过证券服务业务的注册会计师超过1,000人。

  普华永道中天2018年度业务收入为人民币51.72亿元,净资产金额为人民币11.10亿元。2018年度上市公司财务报表审计客户数量为77家,收费总额为人民币5.73亿元,上市公司资产均值为人民币11,453.28亿元,主要行业包括制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、住宿和餐饮业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、居民服务、修理和其他服务业、科学研究和技术服务业及采矿业。

  普华永道中天已购买职业保险,职业保险累计赔偿限额超过人民币8,000万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

  拟签字项目合伙人:彭润国,中国注册会计师,自2005年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计等证券业务审计服务。彭润国具有超过15年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业务从业经验,无对外兼职。

  拟签字注册会计师:张炯,中国注册会计师,自2005年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。张炯具有超过15年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业务从业经验,无对外兼职。

  拟担任质量控制复核人:周星,中国注册会计师,自1997年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。周星具有超过23年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业经验,无对外兼职。

  拟签字项目合伙人彭润国、拟签字注册会计师张炯和拟担任质量复核合伙人周星均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

  本公司支付普华永道中天2019年度财务报告审计费用为人民币2,013.19万元,内控审计费用为人民币251.00万元,合计人民币2,264.19万元。上述审计费用按照公允、合理的定价原则与审计机构协商确定,较2018年度审计费用有所增加。

  (一)公司董事会审计委员会已对普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为:普华永道中天在业界具有较好的口碑和执业能力,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恰当发表审计意见;根据本公司对审计机构服务的年度评估结果,其2019年度提供的审计服务总体满意度较高,为保持本公司审计工作的连续性和稳定性,同意向董事会提议续聘普华永道中天为本公司2020年度中国会计准则财务报告审计机构和内部控制审计机构。

  (二)本公司独立董事对本公司聘任2020年度审计机构事项发表了同意的事前认可意见,并发表独立意见如下:

  普华永道中天在担任本公司2019年度中国会计准则财务报告审计机构和内部控制审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恰当发表审计意见。普华永道中天具备相应的执业资质和胜任能力,董事会相关审议程序的履行充分、恰当。我们同意该项议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

  (三)本公司第八届董事会第二十四次会议以13票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2020年度审计机构的议案》。

  (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交本公司股东大会审议,并自本公司股东大会审议通过之日起生效。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第八届董事会第二十四次会议于2020年3月20日在上海召开。会议审议通过了《关于修订〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程〉的议案》,具体修订情况见附件《中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程修订条文对照表》。

  本公司董事会同意将上述议案提交本公司股东大会审议,并须经参加表决的全体股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。经股东大会审议通过后,《公司章程》需提交中国银行保险监督管理委员会核准。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,中国太平洋保险(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度按中国企业会计准则编制的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为人民币277.41亿元,母公司财务报表净利润为人民币159.67亿元。根据《公司章程》及其他相关规定,公司2016年计提法定公积金后累计额已达到注册资本的50%,以后年度可以不再计提。在结转上年度未分配利润后,公司2019年末中国企业会计准则财务报表未分配利润为人民币326.66亿元。

  经公司董事会决议,公司2019年度利润分配方案为:公司2019年度利润分配以经审计的母公司财务报表数为基准,拟根据总股本90.62亿股,按每股人民币1.2元(含税)进行年度现金股利分配,共计分配人民币108.74亿元,剩余部分的未分配利润结转至2020年度。公司2019年全年现金分红总额占本年度归属于母公司股东净利润的比例为39.2%。

  现金股利分配后,集团综合偿付能力充足率由295%变为288%,仍保持较高水平,符合中国第二代偿付能力监管体系要求。

  本公司于2020年3月20日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度利润分配建议方案的议案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2019年度股东大会审议。

  公司独立董事对本次利润分配方案发表了同意的独立意见,独立董事认为:公司2019年度利润分配建议方案符合《上市公司监管指引3号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定,符合公司实际情况并有利于公司持续健康发展,不存在损害公司股东利益的情况,同意本次利润分配方案经董事会审议通过后提交公司2019年度股东大会审议。

  本公司监事会认为:董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划,严格履行现金分红相应决策程序,并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

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